Mỹ truy tố 2 công dân Trung Quốc tội ‘rửa’ $100 triệu tiền ảo điện tử
Mar 2, 2020
![\"\"/](\"https://www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2020/03/TS-tien-ao-dien-tu.jpg\")
WASHINGTON, DC (NV) – Hai công dân Trung Quốc bị buộc tội “rửa tiền” trị giá hơn $100 triệu từ vụ tin tặc trên một thị trường giao dịch tiền điện tử. Theo cáo trang của Bộ Tư PhápMỹ đưa ra hôm Thứ Hai, 2 Tháng Ba, số tiền ảo bị những tin tặc từ Bắc Hàn đánh cắp vào năm 2018.
Tại tòa án liên bang ở Washington, DC, hai nghi can tên Tian Yinyin và Li Jiadong bị cáo buộc hai tội danh rửa tiền và chuyển tiền không giấy phép.
Ông Brian A. Benczkowski, công tố viên liên bang, lên tiếng: “Các nghi can này bị buộc tội rửa tiền có trị giá trên $100 triệu từ số tiền điện tử bị tin tặc có nguồn gốc Bắc Hàn đánh cắp.”
Ông khẳng định: “Phiên tòa khẳng định rằng Bộ Tư Pháp lật tẩy âm mưu che giấu dấu danh tánh của thế giới tiền điện tử để buộc tội phạm phải lãnh trách nhiệm bất kể đang ở nơi đâu.”
Theo cáo trạng, vào năm 2018, các tin tặc Bắc Hàn đột nhập vào một sàn giao dịch tiền điện tử và đánh cắp gần $250 triệu tiền điện tử. Số tiền đánh cắp được, sau đó được đem “rửa” qua hàng trăm giao dịch tiền điện tử bằng hệ thống tự động hóa nhằm ngăn chặn cơ quan công lực truy tìm nguồn tiền.
Các tin tặc Bắc Hàn đánh lừa nhiều sàn giao dịch tiền ảo bằng cách gửi các bức ảnh chỉnh sửa và giấy tờ căn cước giả mạo. Một phần số tiền đánh cắp dùng để chi trả cho chi phí máy móc và cơ sở hoạt động của Bắc Hàn phá hoại thị trường tài chánh.
Cáo trạng tố cáo trong khoảng thời gian từ Tháng Mười Hai, 2017 và Tháng Tư, 2019, hai bị cáo Yinyin và Jiadong “rửa” số tiền điện tử trị giá hơn $100 triệu, thoạt tiên với số tiền điện tử bị đánh cắp.
Sáu đó, hai nghi can làm trung chuyển qua những tài khoản độc lập và cung cấp dịch vụ chuyển tiền điện tử cho khách hàng. Hai người này thực hiện làm ăn tại Hoa Kỳ nhưng không xin giấy phép.
Hai bị cáo và tin tặc Bắc Hàn tạo ra 113 tài khoản giả mạo để tẩu tán tiền ảo ăn cắp. (MPL)
